В Санкт-Петербурге Московский суд рассмотрит дело в отношении участника преступной группировки о выводе за рубеж более 1,2 млрд рублей.
Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры России. Там отметили, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена группировки.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемого обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, используя подложные документы По данным следствия, фигурант уголовного дела состоял в преступной группе, которая с 2014 по 2016 годы в Москве и Петербурге переводила деньги на счета иностранных компаний.
Читать на ren.tv