У "прачечных" карантина нет. Когда отменят ограничение в 5 тыс. грн при анонимном переводе

25 января Госфинмониторинг обнародовал материалы о своей работе: за прошлый год ведомство направило в правоохранительные органы в общей сложности 1036 подготовленных им материалов по результатам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

При этом общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных УК Украины, составляет 76,2 млрд грн.

Тут стоит напомнить, что как раз 28 апреля прошлого года вступил в силу обновленный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В СМИ он чаще всего обсуждался в контексте пороговой суммы для анонимных