Жулики организовали целую банду, которая занималась «обналом». Схема была проста – одни из участников искали людей, которые остро нуждались в деньгах и уговаривали оформить на себя ИП.
Затем пользовались счетами подставных ИП для незаконного обналичивания. Другие же участники находили клиентов для своих «услуг».
Все делалось достаточно навязчиво, группа буквально терроризировала ярославцев.За год такой деятельности через счета преступной банды прошли деньги более 400 юридических лиц на сумму более 649 миллионов рублей.
Читать на progorod76.ru