незаконное обналичивание - главные новости
27.11 / 14:41
финансы
банки
по мнению эксперта
ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
В Банке России пройдут клиентские проверки на предмет угрозы обналичивания и отмывания средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок в соответствующий закон.
16.01 / 15:16
экономика
ЦБ
России
лет
Центральный Банк России
Зампред ЦБ Чистюхин: незаконное обналичивание в России за 10 лет упало в 23 раза
Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в рамках форума "Россия".
17.06 / 13:01
обыск
задержание
банды
В Петербурге задержали банду, заработавшую почти 10 млн рублей на незаконном обналичивании денег
Во вторник, 16 июня, полиция задержала преступную группу, занимающуюся незаконными обналичиванием денег. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
27.12 / 12:41
Мошенничество
условный срок
В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов
В Петербурге огласили приговор по делу о незаконной банковской деятельности и отмывании денег, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
