Во вторник, 16 июня, полиция задержала преступную группу, занимающуюся незаконными обналичиванием денег. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Среди задержанных оказались организатор банды, 38-летняя гендиректор ООО "Служба Экономической Безопасности", которое занимается бухгалтерским учетом, проведением финансового аудита и еще рядом подобных услуг, а также 49-летняя бухгалтер, и 27-летний курьер-помощник.
Известно, что в 2013 году компания объединилась для незаконного обогащения посредством получения денег за открытие и ведение банковских счетов юрлиц, осуществление расчетов и инкассирования денежных средств.
Читать на piter.tv