Центр антикоррупционных расследований "Трансперенси Интернешнл — Р" и издание "Важные истории" опубликовали расследование, которое связывает сына заместителя Генпрокурора России Алексея Захарова, Дмитрия Захарова, с компанией, которая занималась вывозом нефрита из Иркутской области в Китай.
Владельцев иркутского предприятия "Байкалкварцсамоцветы" в 2013 году власти Австралии заподозрили в отмывании денег.В 2013 австралийская финразведка заподозрила руководителей предприятия в отмывании денег с использованием торговых операций (занижение стоимости и объемов перевозимого товара).
Были заморожены на счетах порядка 30 млн долларов.По данным СПАРК, в 2015 году иркутская компания работала с убытком, а период до 2019 года ее чистая прибыль не
Читать на kasparov.ru