Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
smartmoney.one / 7 месяцев назад
smartmoney.one / 7 месяцев назад
liga.net / 7 месяцев назад
nv.ua / 7 месяцев назад
Связанный с картелем Синалоа Ethereum-кошелек попал под санкции США
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против Хименеса Кастро — члена мексиканского наркокартеля Синалоа.
Он использовал Ethereum-кошелек для перевода средств, связанных с контрабандой фентанила. «Хименес Кастро поручил базирующимся в США курьерам забирать наличные в Соединенных Штатах и депонировать средства на различные цифровые кошельки для осуществления платежей непосредственно Лос-Чапитос и для реинвестирования в производство фентанила», — говорится в заявлении ведомства.
Согласно Arkham, активность по соответствующему кошельку впервые была зафиксирована в январе. В течение двух месяцев на адрес поступило около $740 000.
Читать на forklog.comОб этом же в других СМИ
Nike остался любимым брендом одежды подростков в США smartmoney.one / 7 месяцев назад
Более 40 китайских компаний попали под ограничения США svoboda.org / 7 месяцев назад
Бельгия разблокировала активы двух банков под санкциями США smartmoney.one / 7 месяцев назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.