Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Спецоперация в Тбилиси: компанию обвиняют в отмывании денег
ТБИЛИСИ, 13 окт — . Спецоперация в Лило – сотрудники прокуратуры и финансовой полиции несколько часов проводили следственные мероприятия в строительной компании "Броли", сообщает Rustavi2.Официальной причиной обыска является транснациональное преступление, речь идет об отмывании миллионов лари."Дело касается отмывания денег, преступление носит транснациональный характер.
Чтобы обеспечить безопасность вещдоков, изъятых у компании, мы подключили к операции отряд специального назначения", - сказал прокурор по делу Давид Баиндурашвили.Он отметил, что исходя из серьезности дела, мобилизация дополнительных сил была реобходима.Других деталей на данный момент неизвестно.
Читать на sputnik-georgia.ruОб этом же в других СМИ
В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн korrespondent.net / 3 года назад
Госфинмониторинг Украины выявил операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн gordonua.com / 3 года назад
Финмониторинг Украины разоблачил схемы по отмыванию денег на $2,1 млрд polit.info / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.