Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий кредитным организациям упрощенную идентификацию клиента при денежных операциях по номеру водительского удостоверения.
Кроме того, закон предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых идентификация клиента, согласно антиотмывочному законодательству, не проводится.
Суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства будут увеличены с 15 тыс.
Читать на finanz.ru