Сотрудничали с россиянами и отмывали деньги: в Дании вспыхнул скандал вокруг крупнейшего банка
Согласно судебным документам, банк тайно переводил деньги от клиентов с "высоким риском" в РФ в финансовую систему США. В крупнейший банке Дании Danske Bank сделали сенсационное заявление, признав факт мошенничества против банков Соединенных Штатов Америки: финучреждение занималось реализацией многомиллиардной схемы для доступа к американской финансовой системе.
Об этом говорится в заявлении на сайте министерства юстиции США. Согласно судебным документам, банк тайно переводил деньги от клиентов с "высоким риском" в РФ в финансовую систему США.
Таким образом клиенты Danske Bank смогли получить доступ к американским банкам, обработав от их имени Известно, что с 2008 по 2016 год Danske Bank проводил банковские услуги через свой филиал в Эстонии Danske Bank Estonia.
Читать на focus.ua
