В Смоленске окончено предварительно следствие по уголовному делу в отношении 40-летней женщины, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовное дело в отношении женщины выделили из дела, возбужденного по фактам осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
С июля 2015-го по сентябрь 2018-го шестеро человек, в том числе и «героиня», создали преступный хозяйствующий субъект, являющийся по специфике своей деятельности нелегальным банком, использующий в своей деятельности реквизиты и расчетные счета ряда юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности.
Читать на rabochy-put.ru