Выяснилось, что руководители и учредители московской фирмы являлись подставными лицами. Отделом валютного контроля Смоленской таможни в ходе проверки одной из московских фирм было установлено, что в 2019 году эта организация заключила с турецкой компанией два внешнеторговых контракта на поставку в РФ электрооборудования.
И сделала 11 авансовых переводов на общую сумму 1 555 449 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 99,4 млн рублей.
Однако срок действия контрактов истёк 3 ноября 2020, а товар ввезен не был, и деньги в РФ не вернулись.. Кроме того, выяснилось, что руководители и учредители московской фирмы являлись подставными лицами. - Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Читать на rabochy-put.ru