25.06.2020 - 20:08 / kommersant.ru

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии».

Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн). Управление финансового надзора (FSA) Швеции начало расследование в отношении банка в конце прошлого года, после того как местный телеканал SVT сообщил, что SEB допускал отмывание денег через свои подразделения в странах Балтии.

Тогда телеканал выяснил, что 95% подозрительных сделок пришлось на подразделения в Эстонии. Журналисты SVT изучили более 230 тыс.

экономика банк журналист расследование Эстония Швеция

Читать на kommersant.ru

Все новости от kommersant.ru

Об этом же в других СМИ

Шведский McDonald's запустил в продажу "Хэппи Мил" для пожилых nation-news.ru / 3 года назад

Deutsche Bank оштрафован на $150 млн за связи с Эпштейном и замешанными в отмывании денег банками news-front.info / 3 года назад

В 1717 году русский морской десант высадился на шведский остров Готланд argumenti.ru / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают