25.06.2020 - 22:30 / theins.ru

Шведский банк SEB был оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии».

Об этом пишет «Коммерсантъ». Как отмечает издание, банк оштрафовали на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн). Расследование в отношении банка началось в конце 2019 года, когда местный телеканал SVT сообщил, что SEB допускал отмывание денег через свои подразделения в странах Балтии.

По данным телеканала, 95% подозрительных сделок пришлось на подразделения в Эстонии. Журналисты изучили более 230 тысяч сделок, совершенных клиентами SEB за последние годы.

экономика банк журналист расследование Эстония Швеция

Читать на theins.ru

Все новости от theins.ru

Об этом же в других СМИ

Шведский McDonald's запустил в продажу "Хэппи Мил" для пожилых nation-news.ru / 3 года назад

В 1717 году русский морской десант высадился на шведский остров Готланд argumenti.ru / 3 года назад

Шведский нападающий Лилья заработает около 25 млн рублей за сезон в «Барысе» championat.com / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают