Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ og.ru
Шведский банк оштрафовали на 107 млн долларов за отмывание денег фирмами из «дела Магнитского»
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) оштрафовали на миллион шведских крон (около 107 млн долларов) за недостаточную работу по борьбе с отмыванием денежных средств.
Власти страны заявили, что в SEB недостаточно эффективно оценили риски отмывания денег в балтийских операциях, а также имели недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег, сообщает «МБХ медиа».
Напомним, осенью прошлого года журналисты-расследователи из OCCRP выяснили, что клиенты банка SEB отмывали деньги из России в прибалтийских филиалах организации.
Читать на og.ruОб этом же в других СМИ
Россия примет ответные меры в связи с британскими санкциями по делу Магнитского govoritmoskva.ru / 3 года назад
Банк России повысил курс доллара на 7 июля до 71,34 рубля pnp.ru / 3 года назад
Великобритания ввела персональные санкции против 25 россиян по делу Магнитского tvrain.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.