Штраф 34000 грн за переводы с карты на карту: украинцев ошарашили подробностями
Украинцы активно пользуются услугами банков по переводу денег с карты на карту. Но стоит знать, в каких случаях за это могут оштрафовать.
Адвокат Савко назвал такие случаи.Адвокат предупредил, что штраф может составить немаленькую сумму — 34 тыс. грн, а банковский счет могут заблокировать.В каждом финансовом учреждении есть сотрудник, отвечающий за финансовый мониторинг клиентов.
Фактически, он наблюдает за вами.Также налоговая служба может самостоятельно обратиться в финансовое учреждение, в котором у ФЛП открыт банковский счет с запросом об информации о движении средств по ним только если есть решение суда, инициированное налоговым органом.Если нет решения суда, банк только может оповестить налоговую, есть ли у ФЛП счет в их учреждении или нет.
Читать на cxid.info
