/ lenta.ua
Счета GlobalMoney были арестованы, как вещдок в уголовном производстве, - глава правления «Банка Альянс»
Счета ООО «Глобалмани» в «Банке Альянс» были заблокированы в соответствии с судебным постановлением Печерского районного суда города Киева от 23 сентября 2020 года.
Однако «Банк Альянс» открыл новые счета для проведения транзакций GlobalMoney. Таким образом, Фролова фактически подтвердила нарушение прошлогоднего решения Печерского райсуда.
Юлия Фролова также отметила, что Банк проводит идентификацию пользователей системы GlobalMoney в соответствии с нормами НБУ, в то время как, по информации СМИ, в последние годы кошельки GlobalMoney широко используются в наркотрафике и для отмывания доходов, полученных незаконным путем.
Читать на lenta.uaОб этом же в других СМИ
Дело на 72 миллиона: завершилось следствие в отношении экс-главы правления банка «Аркада» bin.ua / 3 года назад
Силовики разоблачили главу правления банка в фальсификации отчетов для НБУ epravda.com.ua / 3 года назад
Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие» privet-rostov.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.