СБУ заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы присвоили более $ 250 миллионов вкладчиков
Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами граждан Украины.
Об этом в сообщении пресс-службы СБУ. Установлено, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов. «С начала 2019 (за период функционирования« пирамиды ») организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью
Читать на minfin.com.uaОб этом же в других СМИ
Организаторам многомиллионной финансовой пирамиды сообщили о подозрении. По данным СМИ, речь идет о B2B Jewelry gordonua.com / 3 года назад
Организаторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании средств более чем на $250 млн nv.ua / 3 года назад
СБУ разоблачила крупнейшую финансовую пирамиду, работавшую в Казахстане profile.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.