/ itc.ua
СБУ раскрыла крупную финансовую пирамиду — ее организаторы присвоили более $250 млн, обманув 600 тыс. вкладчиков
Служба безопасности Украины сообщила о прекращении работы крупной финансовой пирамидой — в нее, как было установлено правоохранителями, вложилось более 600 000 граждан Украины, а организаторы сумели обманным путем заработать в общей сложности $250 млн.
И хотя в СБУ прямо об этом не говорят, прикрепленные к пресс-релизу фото указывают, что речь идет о проекте B2B Jewelry. Сотрудники СБУ задокументировали, что к организации финансовой пирамиды, которая работала с начала 2019 года, причастны более 20 человек.
Также правоохранителями было установлено более 100 подконтрольных юридических лиц. За это время организаторы на деньги обманутых вкладчиков приобрели: один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами
Читать на itc.uaОб этом же в других СМИ
Организаторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании средств более чем на $250 млн nv.ua / 3 года назад
СБУ разоблачила крупнейшую финансовую пирамиду, работавшую в Казахстане profile.ru / 3 года назад
СБУ блокировала крупный канал незаконной миграции иностранцев в страны ЕС korrespondent.net / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.