С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительных операций более чем на 85 миллиардов
В рамках противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за девять месяцев 2023 года в правоохранительные органы переданы данные о финансовых операциях на общую сумму 85,3 млрд грн.
Об этом Государственная служба финансового мониторинга.«За 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных и 393 дополнительных).
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 млрд грн», — говорится в сообщении.Кроме того, Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокировал средства на 3,6 млрд грн.Ведомство указывает, что в настоящее время его работа сосредоточена на выявлении финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины.
Читать на minfin.com.ua
