С 10 января ужесточен контроль за операции россиян с наличными
С 10 января начали действовать поправки к федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ужесточающие контроль за операции россиян с наличными.
Из закона убрали оговорку об обязательном контроле снятия или зачисления наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч в случае несоответствия характеру ее хозяйственной деятельности.
Отныне в Росфинмониторинг будут передавать любую информацию о снятии или зачислении наличных на указанную сумму. Почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму также будут контролировать.
Читать на ridus.ruОб этом же в других СМИ
Реакция на скачки биткоина: регуляторы заявили о необходимости ужесточения контроля криптовалют focus.ua / 3 года назад
Идея по ужесточению контроля за арендой жилья вызвала критику у риелторов smartmoney.one / 3 года назад
ЦБ разъяснил, кого коснутся новые правила контроля операций с наличными politros.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.