Новые поправки в Федеральный закон позволят проверить банковский счет любого. В России на днях вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие усиление контроля за операции россиян с наличными. Так, введение поправок предусматривает ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей.
Также будет введен обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.
Как ожидается, с 2022 года под контроль попадут наличный и безналичный расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать 3 млн рублей.
Читать на bloknot.ru