Прокуроры в Германии проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, проверки связаны с несколькими делами о возможном отмывании средств в компании, при этом самые старые эпизоды относятся к 2010 году.
По меньшей мере два расследования касаются деятельности компании в США. В 2010 году ФБР провело расследование в отношении гражданина Германии, живущего во Флориде.
Читать на theins.ru