Руководитель кемеровской организации незаконно перевёл 50 млн рублей за границу
Руководитель организации, зарегистрированной в Кемерове, незаконно вывел на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей.
По итогам операции, которую провели сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора компании и группы неустановленных лиц. — Директор организации на протяжении двух лет осуществлял незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации.
Для подтверждения цели осуществленных валютных переводов в банк представлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг (международных авиаперевозок и морских перевозок).
Читать на gazeta.a42.ruОб этом же в других СМИ
Классным руководителям будут доплачивать по 5 тыс. рублей kommersant.ru / 3 года назад
Захаров заявил об уголовной ответственности за организацию незаконных акций в Хабаровске newinform.com / 3 года назад
Гражданка Швеции задержана при незаконном пересечении украино-белорусской границы naviny.by / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.