/ lenta.ru
Россиянина арестовали в США по делу об отмывании денег
В США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, сообщает РИА Новости.Россиянина обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам.
По информации американского суда, Стерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность.В итоге более чем 1,2 миллиона биткоинов, стоимость которых оценивается в 335 809 383 доллара, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента, отмечается в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета.В них также указывается, что из 336 миллионов долларов по меньшей мере 78 миллионов проходили через услуги различных торговых
Читать на lenta.ruОб этом же в других СМИ
Биржа Nasdaq оштрафовала Swedbank на $5 млн за ненадлежащий контроль за отмыванием денег finanz.ru / 3 года назад
В Швеции объяснили, как РФ победила США и ЕС в «вакцинной дипломатии» newinform.com / 3 года назад
Сборная США впервые за 18 лет осталась без медалей юниорского ЧМ pravda-tv.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.