Москва, 02 сен 2020. . Старший преподаватель кафедры Банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что сейчас существует несколько вариантов, которые могут привести к блокировке банковского счета.
Зачастую это происходит по судебным и налоговым причинам или из-за соображений безопасности.По словам эксперта, счет может быть заблокирован из-за проведения подозрительных операций, когда система или протокол начинают «автоматически» расценивать операции или группу операций как потенциально опасные.
В этом случае клиент может самостоятельно подтвердить проведение операций, а банк после этого снимет блокировку.Если обнаружатся транзакции, нарушающие закон «О противодействии легализации
Читать на live24.ru