Россиян призвали не шутить про наркотики в подписи к переводу на карту
Банки по закону должны контролировать и анализировать операции по переводу денег между клиентами. Операции, которые похожи на незаконное обналичивание, финансирование терроризма или покупку наркотиков, оружия, проверяются, пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм".
Банк в таком случае обращается к клиенту или в Федеральную налоговую службу. Неубедительные пояснения могут привести к блокировке счета или суммы на нем.
По словам эксперта, слова в примечании, наподобие "коррупция", "взятка", "бомба", "теракт" и другие, привлекут внимание. Специалист рекомендует писать слово "дарение" или другие, указывающие на подарок, так как такой доход не облагается налогом.
Читать на inforeactor.ruОб этом же в других СМИ
Коронавирус и финансовые рынки 9 октября: Россиян призвали "продержаться" еще немного smartmoney.one / 3 года назад
Россиян призвали не покупать апартаменты для постоянного проживания fedpress.ru / 3 года назад
Россиян призвали не ездить с детьми на юг из-за COVID-19 gazeta.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.