Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ iz.ru
Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег в 2020 году
2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков.
Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги.
Об этом говорится в информационном бюллетене Росфинмониторинга, с которым ознакомились «Известия».В Росфинмониторинге «Известиям» подтвердили, что выявили эту схему совместно с членами Совета комплаенс в 2020 году.
Читать на iz.ruОб этом же в других СМИ
Придумана новая схема отъема денег у населения с помощью сервиса BlaBlaCar eadaily.com / 3 года назад
В России обнаружили новую схему обналичивания денег finmarket.ru / 3 года назад
Росфинмониторинг в 2020 году обнаружил еще одну схему обналичивания денег politros.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.