Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи
Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей.
Об этом говорится в информационном бюллетене службы «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».
Речь идет о модификации теневой схемы, в которой денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, обладающих признаками фиктивности, указано в бюллетене. «В 2020 году у данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков.
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
В России обнаружили новую схему обналичивания денег finmarket.ru / 3 года назад
Росфинмониторинг в 2020 году обнаружил еще одну схему обналичивания денег politros.com / 3 года назад
Новую схему обналичивания денег выявили в России 5-tv.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.