Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег
Росфинмониторинг заявил, что в прошлом году была выявлена новая преступная схема обналичивания денег. Она проходила через начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги.
Как пишут «Известия», благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления подобных операций.
Читать на mk.ruОб этом же в других СМИ
В России обнаружили новую схему обналичивания денег finmarket.ru / 3 года назад
Росфинмониторинг в 2020 году обнаружил еще одну схему обналичивания денег politros.com / 3 года назад
Новую схему обналичивания денег выявили в России 5-tv.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.