/ news.ru
Росфинмониторинг разъяснил поправки в «антиотмывочный» закон
Как сообщается в пресс-релизе Росфинмониторинга, поправки не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер.
10 января вступили в силу правовые нормы, согласно которым банки обязаны передавать Росфинмониторингу данные обо всех операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Также особое внимание будет уделяться контролю над выплатой пенсионных страховок, операциям, связанным с азартными играми, расчётам по сделкам с недвижимостью и государственному оборонному заказу.
Читать на news.ruОб этом же в других СМИ
Росфинмониторинг и ЦБ объяснили новые правила контроля за оборотом наличных newdaynews.ru / 3 года назад
Юрбюро разъясняет: законно ли взыскание задолженности, если управляющая компания ликвидирована komiinform.ru / 3 года назад
Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону aif.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.