Росфинмониторинг: банк «Кольцо Урала» мог участвовать в незаконных финансовых операциях
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу проанализировало взаимоотношения корпоративного банка УГМК и ООО «Смартлайн», который взял кредит 354 млн рублей и не вернул.
По заявлению банка было возбуждено уголовное дело, владельца компании – Владимира Дягилева – осудили за мошенничество. Росфинмониторинг подтвердил, что 354 млн действительно вернулись в банк и предположил, что банк мог быть замешан в незаконных финансовых операциях.
Подробности – в материале «ФедералПресс». В среду, 20 января состоится очередное заседание арбитражного суда Свердловской области, который пытается установить, соответствует ли закону кредит на сумму 354 млн рублей, выданный банком «Кольцо Урала».
Читать на fedpress.ruОб этом же в других СМИ
В большинстве городов Урала и Приволжья завершились незаконные акции ria.ru / 3 года назад
В Екатеринбурге задержали 32 человека на незаконной акции russian.rt.com / 3 года назад
В несогласованной акции в Екатеринбурге участвуют около двух тысяч человек bfm.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.