Росфинмониторинг раскрыл новую схему незаконного обналичивания денег
Новая схема обналичивания денег, направленная на уход от контроля банков, появилась в России в 2020 году. Об этом проинформировал Росфинмониторинг.Схема представляет собой начисление фиктивными компаниями налоговых платежей за реальные организации в обмен на наличные.
Благодаря оперативной работе банки смогли настроить системы мониторинга для выявления подобных операций.Схема не успела получить широкого распространения, передают "Известия".
Большинство банков отказывались обслуживать подозрительных клиентов и одновременно информировали Росфинмониторинг.За первый квартал 2021 года количество подобных операций снизилось.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Участник штурма дома мытищинского стрелка раскрыл новые детали операции lenta.ru / 3 года назад
Аналитики раскрыли новую схему мошенничества в интернете ura.news / 3 года назад
В России обнаружили новую схему обналичивания денег finmarket.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.