Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
belta.by / 3 года назад
sputnik-georgia.ru / 3 года назад
Международную схему по отмыванию денег с помощью криптовалюты раскрыли в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 апр - . За незаконное отмывание крупных денежных сумм в Грузии задержаны 11 человек, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.Расследование показало, что весной 2019 года гражданин Израиля вместе со своими сообщниками сформировал организованную группу, которая в течение длительного времени занималась мошенническим присвоением средств, принадлежащих иностранным гражданам, заинтересованным в торговле криптовалютой.
Добытые деньги и распределялись между членами преступной организации.Таким способом участники преступной группы обманным путем присвоили крупные суммы денег, принадлежащие десяткам граждан зарубежных стран, в том числе Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии.
Читать на sputnik-georgia.ruОб этом же в других СМИ
В Тбилиси пройдет международная музыковедческая конференция sputnik-georgia.ru / 3 года назад
ABN Amro выплатит $574 млн для урегулирования дела об отмывании денег smartmoney.one / 3 года назад
Армен Саркисян побывал у Патриарха всея Грузии Ильи II ru.armeniasputnik.am / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.