Росфинмониторинг фиксирует активизацию зарубежных компаний в подозрительных схемах
Росфинмониторинг зафиксировал активизацию зарубежных компаний, которые используются в транзитных схемах по выводу средств за рубеж.
Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». «В последнее время мы фиксируем активизацию участия нерезидентов в подозрительных схемах.
Это не те компании, которые инвестируют деньги в российскую экономику, производят продукцию или предоставляют услуги. Это новый вид так называемых транзитных компаний.
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
ВОЗ фиксирует рекордное число заражений коронавирусом в мире за сутки - более 677 тыс. belta.by / 3 года назад
НБКИ фиксирует наибольшую долговую нагрузку среди охранников, медицинских и соцработников finanz.ru / 3 года назад
На Среднем Урале четвертый день фиксируется восемь covid-смертей nakanune.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.