Юрий Чиханчин - главные новости

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.

Регулятор отмечает, что соблюдение рекомендаций позволить ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке.ЦБ рекомендовал банкам проверять, есть ли их клиенты в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид и на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК).

Евросоюз 12-й пакет санкций. В него, в частности, впервые включили возможность конфисковать финансовые активы российских юридических или физических лиц с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских компаний, говорится в постановлении Совета Е С.

Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ.В это обновление, в частности, попали группа "АльфаСтрахование", Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, АО "Коломенский завод", ОДК-Сатурн, ПАО "ВАСО", ПАО "Туполев", ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности ("Информзащита", "Инфотекс", "Бизон").Под санкциями отныне находится ОЭЗ "Алабуга" и ряд ее резидентов.Также в список включено московское ООО "Маяк" - эта компания, как сказано в обосновании введения санкций, осуществляла "параллельный импорт" товаров без согласия компаний-производителей, что является нарушением ограничительных мер Евросоюза.Еще один новый фигурант санкционного списка ЕС - Рустем Сультеев, который в документе ЕС назван председателем совета директоров "ТАИФа", совладельцем "СИБУРа" и банка "Аверс".Как сообщалось, в 12-й пакет европейских санкций в отношении России попали более 140 физических и юридических лиц..

Есть обновление от 21:22 → Под санкции ЕС попали телеканалы "Спас" и "Царьград" и общество "Знание" Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ.

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2023 году продолжил наращивать сотрудничество с другими финразведками мира, несмотря на политическое давление на некоторых площадках, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, слова которого приводятся в сообщении ведомства по итогам коллегии, на которой были подведены результаты работы финразведки за 2023 год и обозначены задачи на будущий. "Юрий Чиханчин подчеркнул, что в уходящем году Росфинмониторинг, несмотря на политическое давление на отдельных площадках (ФАТФ, Эгмонт), продолжил наращивать сотрудничество с финансовыми разведками других стран, а также активно участвовать в международных мероприятиях", - говорится в сообщении​​​. "В связи с переориентацией трансграничных финансовых потоков прежде всего на страны СНГ, Азии, Ближнего Востока значительные усилия были направлены на расширение географии профильного сотрудничества, а также совершенствование действующих и запуск новых форматов взаимодействия.

В рамках нового пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против 61 человека и 86 юридических лиц. Список опубликован в официальном ЕС.

В 12-й пакет санкций Евросоюза против России, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе, может быть включена российская финансовая разведка – Росфинмониторинг, а также её директор Юрий Чиханчин. Об этом говорится в проекте санкционного списка, с которым расследовательский проект Радио Свобода и "Настоящего Времени" "Система".

Росфинмониторинг совместно с Банк России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей только в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин."Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов.

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг предостерег россиян от передачи своих данных за вознаграждение мошенникам для участия в теневых схемах: это ломает кредитную историю и всю жизнь, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках – это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды​​​.

заявил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.Платформа «Знай своего клиента» — сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.По словам Чиханчина, 90% финансовых институтов в стране законопослушны, а с остальными 10% продолжается работа.«Этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд [рублей].

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с Банк России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей только в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин. "Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов​​​.

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Огарево, день относительно спокойный – внутренние встречи и совещания​​​.

Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, оппоненты России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) глубоко заблуждаются, полагая, что антиотмывочная система в РФ работает неэффективно."Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на банки российские и часть клиентов перешла в мелкие, региональные банки.

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг и Центральный банк Кубы отмечают юбилей сотрудничества - 10 лет, оно развивается динамично по широкому спектру вопросов в сфере финансовой безопасности и показывает высокие результаты, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

В ЕС в рамках новых санкций против России предлагают ввести ограничения в отношении директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, а также ряда организаций, в том числе группы "Царские волки", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа.

«Верните Тона Вейса» — новостной подкаст с редакцией и друзьями ForkLog о главных событиях индустрии за неделю. Темы выпуска: новые инициативы регулятора в РФ, ограничения работы WalletConnect для российских пользователей, решение суда присяжных по делу Сэма-Бэнкмана Фрида, анализ рынка. Участники: Лена Джесс, Алекс К.

Страны Евразийской группы в последние годы использовались как транзитные — для вывода денег по «киргизской схеме». Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, пишет газета «Известия».

Благодаря эффективным механизмам «антиотмывочной» системы очередная преступная схема была купирована, а ставка на «обнал» внутри страны выросла до 12–15%, рассказал в интервью «Известиям» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Количество операций с криптовалютой за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс. (в прошлом году за аналогичный период их зафиксировано 60 тыс.).

Привлечение дропов вызывает обеспокоенность у Росфинмониторинга, эти люди могут не знать, что они задействованы в преступных схемах, рассказал "Известиям" глава ведомства Юрий Чиханчин.Дропами называют подставное лицо, которое участвует в мошенничнеской схеме.

«Сейчас большинство этих [преступных] схем ушли в сторону. Сегодня в России нет крупных теневых площадок. Есть площадки мелкие, и живут они два-три месяца, после ликвидации могут появляться снова в другом месте», — добавил директор службы.

«Расскажу про киргизскую схему. Наличные деньги перевозились в Россию из третьих стран, при этом Киргизия была транзитером, а также вывозились из России.

С января по сентябрь 2023 года число криптовалютных транзакций в РФ превысило 185 000, что втрое больше показателя за аналогичный период прошлого года (60 000). Об этом со ссылкой на заявление директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина пишет "Прайм".

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Росфинмониторинг уже приступил к исполнению указа об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами — ведомство прорабатывает инструменты анализа и мониторинга, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в интервью газете "Известия".

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Число операций с криптовалютой за январь-сентябрь 2023 года превысило 185 тысяч, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем таких операций вырос практически вдвое, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Мы видим значительное число операций с криптовалютой - их количество увеличилось в несколько раз за год​​​.

Финразведка уже приступила к исполнению указа президента о контроле за валютной выручкой экспортеров для исполнения требований по ее обязательной продаже.

Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 участников операций с криптовалютами. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет ТАСС.

Преступники присвоили 100 млн рублей, использовав «Пушкинскую карту» в мошеннической схеме. Об этом рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишут «Ведомости».По его словам, злоумышленники создали подставных лиц, которые должн были получать льготы.

Фото: минцифры РФ 9 марта 2023 года на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что в России установлены махинации с «Пушкинской картой» и туристическим кешбэком. Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на «РИА Новости».

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о махинациях с "Пушкинской картой" и туристическим кешбэком, на что глава государства заметил, что "что ни сделаешь – везде жулики появляются".

Российский банк ВТБ стал первым в международном конкурсе финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Министр-загадка Юрий Чиханчин

Группа подразделений финансовой разведки Эгмонт 15 июля рассмотрит вопрос дальнейшего участия в ней России, сообщил в Совете Федерации глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Во время встречи с главой государства директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что зарубежные фармкомпании занимались привлечением руководителей медучреждений и медработников в 30 российских субъектах для «проталкивания» своих препаратов за вознаграждение.

Финансовые операции РФ с «недружественными» странами сократились на 80%. Такие данные, как сообщает пресс-служба Кремля, привел директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.«Мы начали разбираться после вашего совещания с металлургами, что действительно цены [пошли вверх], и увидели, что есть вопрос между производителями металлургической продукции и предприятиями гособоронзаказа.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Деятельность "псевдо-онлайн-платформ", которые "вынуждают" людей брать кредиты для участия в их операциях, остается проблемой, по этому поводу поступило много заявлений, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Хотел бы обратить внимание, что остаётся проблемой у нас – это так называемые "псевдо-онлайн-платформы"​​​.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, которые продают свои препараты через российских врачей, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Сейчас совместно с ФСБ работаем по такому направлению: иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах", - сообщил он​​​.

Росфинмониторинг с коллегами из финансовых разведок этих стран и с ФСБ документирует это событие, чтобы не дать возможности его развития."Взяли деньги на тепличное хозяйство, а приобрели яхту?", - поинтересовался президент.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Росфинмониториг видит, что на криптобиржах проводят операции сотни тысяч россиян, при этом через такие площадки идут не только спекуляции, но и финансирование терроризма, экстремизма и наркотиков, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. "Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты​​​.

Добавлены подробности (третий абзац). МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Финансовые операции России с недружественными странами сократились на 80%, при этом с дружественными странами - выросли в несколько раз, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным​​​. "Идет анализ финансовых потоков, в первую очередь международных.

провел президент РФ Владимир Путин.Чиханчин также проинформировал главу государства об изменении направления финансовых потоков внутри страны.Ранее радио Sputnik рассказало, как в Минфине РФ прокомментировали сообщение о "дефолте" в России.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Некоторые страны предпринимают попытки исключить Россию из ФАТФ, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Ряд государств предпринимают попытки для того, чтобы исключить Россию из участников ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ред​​​.).

сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, работа началась после совещания президента РФ с металлургами. "Действительно цены (пошли вверх), и увидели, что есть вопрос между производителями металлургической продукции и предприятиями гособоронзаказа.

Юрий Чиханчин рассказал, что совместно с ФСБ служба разбирает ситуацию с привлечением иностранными фармкомпаниями ряда руководителей медучреждений и медработников в 30 субъектах РФ для "проталкивания" своих лекарственных средств за вознаграждение."Только по одной схеме, мы увидели, они на 500 миллионов передали", - рассказал Чиханчин."Они везде так делают.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес.Чиханчин перечислил направления деятельности, в частности, рассказав о совершенствовании законодательной базы."Восемь инициатив в этом году уже превратились в законы: это усиление противодействия экстремизму, терроризму, противодействие санкциям в обход специальных экономических мер и другие", - сказал он."И снижение нагрузки на бизнес", - заметил Путин."Да, обязательно", - ответил Чиханчин."Это важно", - подчеркнул президент..

Цифровая платформа для повышения финансовой грамотности молодежи будет запущена в России. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе VII Ежегодной международной научно-практической конференции «Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации».