Фото: wikipedia.org / NVO Банк России начнет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Кредитным организациям уже разослали новую форму отчетности о денежных переводах. ЦБ будет запрашивать все данные о транзакциях — сюда входят персональные данные отправителей и получателей средств.
Новую форму отчетности разработали после публикации методических рекомендаций 16-МР. В них определены признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников.
Читать на realnoevremya.ru