Пятерых россиян, включая сына губернатора Усса, и двух нефтетрейдеров в США обвиняют в обходе санкций и отмывании денег
Прокуратура США утверждает, что обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата.
Федеральный суд Бруклина обнародовал обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пяти гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, также известной как «Лана Нойманн», Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены различные обвинения.
Речь идет о преступлениях, непосредственно связанных с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег Также обвинения были предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному как «Хуанфе Серрано», и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках схемы отвечали за проведение незаконных сделок с нефтью для венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Читать на kompromat.name
