Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
newsland.com / 3 года назад
news-front.info / 3 года назад
gordonua.com / 3 года назад
pupolita.ru / 3 года назад
Просто о финмониторинге: что меняется через месяц и к чему готовиться бизнесу
Двадцяте сторіччя нічого не знало про фінансовий моніторинг. Навіть навпаки: світ намагався всіляко приховати інформацію, що стосувалася фінансової звітності.
Однак часи змінюються. Вимоги до фінмоніторингу різко посилилися після теракту "11 вересня" у США і були покликані запобігати можливостям фінансування тероризму чи відмивання коштів через використання анонімних або підозрілих фінансових операцій.
У США навіть запроваджена кримінальна відповідальність за легалізацію незаконних активів, у тому числі з необережності. Санкції за це передбачають штраф у розмірі до 1 млн дол, позбавлення волі до 20 років та конфіскацію майна.
Читать на epravda.com.uaОб этом же в других СМИ
Россия просто обязана вмешиваться во внутренние дела своих «партнеров» urfonews.ru / 3 года назад
Посольство: Обвинения в адрес США во "внешнем управлении" делами Украины – не просто ошибочные, а переворачивают реальность с ног на голову gordonua.com / 3 года назад
Мальчик, который просто хочет, чтобы его любили, отправил письмо Санте. Оно стало вирусным usa.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.