подозрение отмывание денег Прокуратура
/ strana.ua

Прокуратура подозревает бывшего правоохранителя в отмывании 120 млн грн

через фиктивные предприятия отмывала деньги. Всего за свою деятельность преступная группировка отмыла больше 120 млн гривен.Об этом сообщает прес-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Они создавали фиктивные предприятия для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставляли им услуги предоставление им услуг по обналичивания средств, полученных преступным путем.Организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч.

Читать на strana.ua
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA