Проект о праве банков не идентифицировать владельцев религиозных организаций прошел II чтение
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который освобождает банки, страховые компании и другие организации, работающие с денежными средствами, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций.Законопроект № 1056820-7 в конце ноября 2020 года внесло в парламент правительство.
Это поправки в закон о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма.Согласно статье 7 данного закона, банки должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов.Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже.
Читать на smartmoney.one