26.10.2023 - 08:04 / apostrophe.ua

ПриватБанк замораживает счета украинцев - какие документы требуют и кто в зоне риска

В результате финмониторинга и при подозрении в мошеннических действиях банки могут замораживать счета клиентов. На примере подобной ситуации клиента "ПриватБанка" тему исследовал "Обзреватель".

Сообщается, что когда "Приват" заблокировал значительные средства на счете клиентки, он попросил происхождение средств, однако даже после их предоставления банк сообщил, что этих доказательств ему недостаточно.

Отдельно финмониторингу подлежат так называемые подозрительные операции: например, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение, что финансовые операции являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.

Мошенничество Приватбанк банк финансирование Украина

Читать на apostrophe.ua

Все новости от apostrophe.ua

Об этом же в других СМИ

Украинец не ответил на сообщение из Приват24 и потерял все: "ПриватБанк" заблокировал счета politeka.net / 7 месяцев назад

Упрощение и ускорение процедур. Кто может получить УБД, какие документы подаются, порядок и сроки оформления статуса с 1 ноября nv.ua / 7 месяцев назад

Банковские карты любого украинца могут быть заблокированы: кто в самой большей зоне риска politeka.net / 7 месяцев назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают