Банки расторгнут с ними договоры и откажут им в дальнейшем обслуживании. Банки будут вынуждены это сделать из-за новых условий, выдвинутых НБУ по финансовому мониторингу клиентов.
Если клиент не пройдет финмониторинг, банк обязан будет расторгнуть договор и отказать ему в дальнейшем обслуживании. Нацбанк, в свою очередь, будет проверять банки: насколько четко они выполняют условия финансового мониторинга и насколько придерживаются буквы закона в отношениях с клиентами.
Регулятор возвращает выездные инспекции, а также повышает штрафы банкам за несоблюдение норм финансового мониторинга клиентов.
Читать на akcenty.com.ua