"ПриватБанк" блокирует банковские карточки и закрывает все счета: кому из украинцев это грозит

Минфин.Однако такое решение "ПриватБанка" приводит к неудовлетворению со стороны некоторых клиентов. Один из них заявил о получении письма от "ПриватБанка", где сообщалось о расторжении договора без каких-либо объяснений или возможности исправить ситуацию.

По словам клиента, "ПриватБанк" не сообщил о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть с его счетом."ПриватБанк" объяснил свои действия тем, что они действуют в соответствии с действующим законодательством и являются субъектом первичного финансового мониторинга.

Они обязаны выявлять подлежащие мониторингу финансовые операции, а также приостанавливать и проверять связанные между собой операции.Некоторые параметры, которые "ПриватБанк" и другие украинские банки должны проверять, включают операции с наличными, транзакции на нетипичные суммы для клиента, переводы с участием общественных лиц, таких как чиновники и депутаты, а также операции физлиц-предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированные менее трех месяцев назад.Однако со стороны клиентов возникают жалобы на недостаточную прозрачность и отсутствие пояснений по принятым решениям.