Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн
Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии.
Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной в нарушении валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн). «В одном из случаев WazirX использовала инфраструктуру базирующейся на Каймановых островах Binance.
Все криптотранзакции между этими биржами не регистрировались», — пояснил изданию министр финансов Панкадж Чаудхари. В другом случае платформа одобрила операции зарубежных пользователей по обмену криптовалют, в том числе с участием сторонних бирж.
Читать на forklog.comОб этом же в других СМИ
Число случаев COVID-19 в мире превысило 594 млн smartmoney.one / 1 год назад
Индийская банда восемь месяцев притворялась полицией и вымогала деньги у людей, – СМИ focus.ua / 1 год назад
Индийская ONGС ожидает возобновления добычи на "Сахалине-1" с октября этого года smartmoney.one / 1 год назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.