США Индия криптовалюта США Индия
/ smartmoney.one

Власти Индии расследуют предполагаемые дела об отмывании денег на сумму 125 миллионов долларов с использованием криптовалюты, говорится в отчете.

Изображение предоставлено со страницы Управления правоприменения в Твиттере. Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями расследует деятельность более 10 криптовалютных бирж в стране по подозрению в отмывании более 10 миллиардов рупий (125 миллионов долларов США), сообщает The Economic Times со ссылкой на неназванные источники.Отчет появился через несколько дней после того, как Управление по обеспечению соблюдения (ED) заморозило активы на 8 миллионов долларов США, принадлежащие доморощенной криптовалютной бирже WazirX, одной из крупнейших по объему в стране, за «помощь обвиняемым компаниям, занимающимся мгновенными кредитами».The Economic Times процитировала чиновника, заявившего, что аналогичные транзакции происходили и на других биржах.

WazirX активно помогал примерно 16 финтех-компаниям, находящимся под следствием по подозрению в отмывании денег с использованием криптовалют.Многочисленные звонки в управление из Форкаста остались без ответа.

В ответ на запрос Forkast о комментариях WazirX повторил заявление, опубликованное 9 августа, в котором говорится, что WazirX является платформой, «сотрудничающей» с Zanmai Labs и Binance. «Zanmai Labs придерживается политики нетерпимости к любым незаконным действиям с использованием WazirX», — говорится в сообщении. «Пользователи соглашаются в Пользовательском соглашении использовать WazirX в соответствии с действующим законодательством.

Читать на smartmoney.one
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA