«Premium Bank» будет применять систему FICO® Siron® для автоматизации процессов ПОД/ФТ

• Premium Bank, лидирующий банк транспортного сектора экономики Азербайджана, будет использовать решение FICO для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. • РДТЕХ, сертифицированный партнер FICO, приступил к внедрению системы. • FICO Siron® Anti-Financial Crime Solutions Suite включает в себя полный комплекс модульных решений, адаптируемых под потребности клиента. В Premium Bank стартовал проект внедрения программного обеспечения FICO® Siron® для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма – об этом сообщила компания РДТЕХ, выполняющая работы по внедрению системы.

Банк будет использовать модули FICO® Siron® для осуществления мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron®AML), для оценки рисков клиентов (Siron®KYC) и скрининга платежей в режиме реального времени (Siron®Embargo).

Решение Siron® позволит банку выявлять и контролировать полный спектр рисков как транзакционной, так и немонетарной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, оптимизировать работу комплаенс-департамента, исключить риск человеческой ошибки. «В глобальном мире риск финансовых преступлений достаточно высок, и каждый банк может подвергнуться такому риску.