Правоохранители заблокировали вывод активов почти 7000 пророссийских компаний – Геращенко
сообщает Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важноеВ частности, речь о компаниях, причастность которых к РФ скрывалась с 2014 года через перерегистрацию бенефициаров.
Среди них компании, импортировавшие в Украину товары из РФ напрямую или прикрываясь Беларусскими компаниями даже во время полномасштабного вторжения в Украину, а также получавшие займы от российских компаний и их офшоров.О деятельности этих компаний уже проинформированы почти все украинские банки, НБУ, Госфинмониторинг, а все операции поставлены на контроль с возможностью дальнейшего блокирования счетов.Кроме того, решается вопрос применения санкций, начала международных расследований, ареста активов в рамках уголовного производства последующей передачей в управление АРМА и национализацией..
Читать на liga.net
