С 2019 года в Украине временно действовал закон, согласно которому статус ПЭП ( Politically Exposed Persons – человек, занимающий важный государственный или политический пост и являющийся объектом специального финмониторинга банковской системы) был пожизненным.
Это приводило к отрицательным последствиям.Постоянно росла перегрузка систем финансового мониторинга. Ведь количество объектов пристального внимания увеличивалось с каждым новым политиком или должностным лицом.
Даже если человек один день проработал в должности и ушел по политическим мотивам, он получит пожизненный "красный" статус группы риска.
Читать на liga.net