Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Порошенко, его сеть офшоров и отмытые миллионы долларов
США взялись за дело. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) получила сообщения от четырех международных банковских учреждений сообщения о подозрительных денежных операциях компаний, которые связаны с экс-президентом Украины.
По отчетам банков, Порошенко мог быть причастен к незаконному открытию офшорных компаний. По документам основателем нескольких компаний из Великобритании стал житель села на Закарпатье, который дал разрешение на использование его личных данных за ежемесячную плату.
Одной из компаний стала GLV, которую зарегистрировали два юридических лица, связанные с Порошенко. В 2016-2017 гг. на протяжении девяти месяцев через счета GLV прошло порядка 60 млн.
Читать на rf-smi.ruОб этом же в других СМИ
Власти Гонконга оштрафовали американский банк Goldman Sachs на 350 миллионов долларов echo.msk.ru / 3 года назад
Стал известен итог судебного дела Кардашьян и ее охранника на миллионы долларов lenta.ru / 3 года назад
«Обручальное?»: Лобода похвасталась бриллиантовым кольцом за 1,5 миллиона долларов golos.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.